中华人民共和国反洗钱法对客户身份资料和交易记录保存的要求是什么?
在《中华人民共和国反洗钱法》中,包含了对客户身份资料和交易记录保存的相关规定,具体规定内容如下:
1、在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料;
2、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存五年;
3、金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。
在《中华人民共和国反洗钱法》中,包含了对客户身份资料和交易记录保存的相关规定,具体规定内容如下:
1、在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料;
2、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存五年;
3、金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。